证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-037
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开云电子app-官网（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年6月21日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年6月27日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开,会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别是曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与商河县人民政府签订<力诺特玻三期高端药用包材项目投资协议>的议案》
为实现公司发展战略，加快公司在药用玻璃领域的产业布局，进一步提升公司产能，满足下游客户对公司药用玻璃产品的需求，提升公司竞争实力。公司与商河县人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，就公司在商河县投资建设力诺特玻三期高端药用包材项目相关事项进行了友好洽谈，达成了《力诺特玻三期高端药用包材项目投资协议》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与商河县人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-039）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2022年7月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开开云电子app-官网2022年第二次临时股东大会。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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董事会
2022年6月28日
