证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-013
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
开云电子app-官网（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2022年4月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：监事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司2021年度利润分配预案。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2021年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年股东大会审议。
7、审议通过了《关于追认与参股公司关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次追认与参股公司关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续稳健发展。本次追认关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
监事张常善、马一回避表决，本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟定了2022年监事的薪酬方案。
全体监事回避表决，本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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监事会
2022年4月20日
