证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-028
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开云电子app-官网（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年4月19日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开,会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别是曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《开云电子app-官网2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年4月25日为首次授予日，授予214名激励对象684万股第二类限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。
议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事孙庆法、杨中辰、宋来均回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
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董事会
2022年4月25日
