北京市中伦律师事务所
关于山东力诺特种玻璃股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
致：开云电子app-官网
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为开云电子app-官网（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《开云电子app-官网章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序及召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1、2022年4月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
2、根据公司第三届董事会第七次会议决议，2022年4月20日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《开云电子app-官网关于召开2021年年度股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开二十日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于2022年5月10日下午14:30在山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地开云电子app-官网三号会议室召开。本次会议由公司董事长孙庆法主持。
2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2022年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日9:15-15:00。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2022年4月29日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共14名，代表股份134,836,893股，占公司股份总数的58.0168%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计14名，代表有表决权的公司股份数134,836,893股，占公司有表决权股份总数的58.0168%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，拥有及代表的股份数13,917,892股，占公司有表决权股份总数的5.9885%。
（二）董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事长孙庆法、副董事长兼总经理杨中辰、董事兼副总经理宋来、副总经理、财务总监兼董事会秘书丁亮、副总经理白翔、副总经理曹中永、副总经理李雷、监事谢吉胜现场出席本次股东大会。董事曹颖、董事汤迎旭、董事徐广成、独立董事李奇凤、独立董事蒋灵、独立董事邢乐成、监事会主席张常善、监事马一以通讯方式参加本次股东大会。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于公司<2021年度财务决算报告》>议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
同意47,304,486股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9577%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
同意134,816,893股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9852%；反对20,000股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,897,892股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8563%；反对20,000股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1437%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意134,815,993股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9845%；反对20,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意13,896,992股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8498%；反对20,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1502%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
表决结果：该议案审议通过。
此外，公司独立董事在本次股东大会上就其出席会议情况、发表独立意见等情况作《2021年度独立董事述职报告》。相关独立董事的述职报告已于2022年4月20日全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为《北京市中伦律师事务所关于开云电子app-官网2021年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 程劲松
经办律师：
耿佳祎
年 月 日
